دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمساهمي بنك البركة السوداني اسفيريا
بورتسودان : الجمهورية نيوز
يدعو رئبس مجلس إدارة بنك البركة السوداني جميع
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة في دورة الانعقاد
العادي رقم (46) لمساهمي البنك في تمام الساعة 13:00
(بتوقيت السودان) في يوم الخميس 28 شعبان 1446ه الموافق 27 فبراير 2025م. والذي سيعقد عبر منصة الفضاء الإلكتروني
((VIRTUAL وتحت إدارة شركة خارجية متخصصة في هذا المجال لضمان نجاح الاجتماع وممارسة جميح المساهمين لحقوقيم في الحضور والتصويت على بنود جدول الأعمال.
ويتضمن جدول الأعمال للجمعية العادية رقم 46
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة.
2. الاستماع الى تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للبنك وإيضاحاتها
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2022م
3. الاستماع الى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمير 2022م. ونشاط الهيئة، والتقرير الشرعي.
4. الاستماع الى تقرير المراجع الخارجي عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2022م (إن وجدت) مع توضيح الاسباب التي أرتكبت إلى حدوث هذه المخالفات.
5. الاستماع الي تقرير المستشار القانوني للبنك يوضح الاجراءات التي تمت في
مواجهة مرتكبي المخالفات والاختلاساث التي ارتكبت خلال العام المالي 2022م (إن وجدث).
6. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع القانوني والقوائم المالية كما في
3 ديسمبر 2022م وتقرير الهيئة الشرعية وتقرير المراجع الخارجي وتقرير
المستشار القالوني عن المخالفات والاختلاساث التي ارتكبت خلال العام المالي2022م (إن وجدث) والمصادقة على هذه التقارير.
7. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تخصيص صافي الدخل. للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر2022م. بعد موافقة بنك السودان المركزي عليها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمير 2022م.
9. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع الخارجي للبنك عن السنة المالية 2023م وتفويض المجلس في تحديد أتعابه.
10. أية موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع أحكام اللائحة التأسيسية للبنك.
يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتى:.
1. سيكون الاجتماع اسفيرياً (عن بعد) عن طريق منصة الكترونية متخصصة في
خدمة إدارة ونقل اجتماعات الجمعية العمومية السنوية الالكترونية. والتي
تمكن جميع المساهمين من ممارسة كامل حقوقهم المكفولة لهم قانونا ً بشكل
لحظي وحضور الاجتماع والمشاركة فيه بفعالية وأمان تام. باستخدام الوسائط
المختلفة مثل؛ (الهاتف الذكي أوالجهاز اللوحي أوالكمبيوتر). علما بأن التقنية المستخدمة للحضور عن بعد تتضمن آلية للتواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالصوت والصورة – فيديو – عن طريق أحد تطبيقات الانترنت). ومن خلالها سيتمكن
المساهمين من متابعة الاجتماع بسهولة ومناقشة بنوده وتقديم استفساراتهم والرد
عليها والتصويت على كل قرار ومتابعة البث الحي والمباشر لمجرياث اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.
2. سيتمكن أي مساهم من النسجيل من خلال المنصة الالكترونية (بعد التحقق من
هويته). علما بأن تسجيل الحضور سيكون الكترونيأ للمساهمين أو وكلائهم المفوضين
بالحضور. وسيبدا التسجيل قبل أسبوع واحد (7أيام) وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء
الموافق 19 فبراير 2025 وسيتم اخلاق التسجيل يوم الأربعاء 26 فبراير 2025م الس11:00اعة صباحا (بتوقيت السودان) أي قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع. ولتسجيل الحضور إلكترونياً. يرجى زيارة الرابط: الذي سيعد لذلك.
3 بالنسبة لحملة التوكيلات. يمكهم التسجيل من خلال الرابط الذي سيعد لذلك.
وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
4. تنضمن التقنية المستخدمة في المنصة آلية للتحقق من هوية المساهم الحاضر عن بعد. أومن يمثله بالوكالة في الاجتماع من خلال مطابقة الصورة الواردة في المستندات الثبوتية (الهوية أوجوازالسفر) مع صورة الشخص الحاضر بشكل آني عند التسجيل وقبل بدء الاجتماع. وسيقوم البنك بحفظ المستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها للسلطة أوأي جهة رقابية أخرى عند الطلب. بالإضاقة إلى آلية تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العمومية وحفظيا من خلال تسجيلها بالصوت
والصورة (فيديو) لمدة لاتقل عن 5 سنواث وتقديمها للسلطة أو أي جهة رقابية أخرى
عند الطلب.
5 بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل . وقبل يوم واحد من الاجتماع. سيتم ارسال
رابط الاجتماع للمساهمين ووكلائهم الذين قاموا بالتسجيل في المنصة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الواتساب. تحتوي على رابط للدخول للمنصة لحضور الاجتماع موضحا فيه (اسم المستخدم وكلمة المرور) للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق البريد الالكتروني ورقم الواتساب المسجلين في استمارة التسجيل.
6. يحق للشركات المسجلة وفقا لقانون الشركات لسنة 2015م والمؤسسات العامة
المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور
الاجتماع.
7. يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم أو منوبيهم أو وكلائهم المعتمدين
لحضور الاجتماع العام عن بعد (اسفيريا).
8. يرجي من المساهمين أو وكلائهم الحرص على الدخول للمنصة الالكترونية الخاصة
بالاجتماع: قبل وقت كاف من الزمن المحدد للاجتماع لأغراض حصر الاسهم والنصاب.
علما بأن التصويت على بنود الجمعية العامة إلكثرونيا داخل المنصة الالكترونية
الخاصة بالاجتماع. وسيتم اعتماد التصويت الإلكتروني حصريأ على جميع بنود جدول الأعمال.
9. سيكون من حق المساهمين الاطلاع على جميع مرفقات الاجتماع من خلال المنصة
الالكترونية الخاصة بالاجتماع (رابط المنصة).
10. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية. يرجى إرسال بريد
الكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين mozamil@albaraka.com.sd أوعن طريق الواتساب على الأرقام التالية 249922579930+ عناية السيد/ مزمل قناوي – قسم علاقات المستثمرين في بنك البركة السوداني.
11. يلترم البنك عند عقد اجتماع الجمعية العمومية بواسطة وسائل التقنية للحضور
عن بعد (اسفيرياً) بآحكام قالون الشركات لسنة 2015م بشأن ننظيم اجتماع الجمعية
العامة للشركات المساهمة العامة كالإعلان. ونصاب الحضور وآلية التصويت على
القرارات وغيرها من الأحكام المنظمة لتلك الاجتماعات.
2. استنادا على نص المادة (36) من اللائحة التأسيسية للبنك يكون اجتماع الجمعية
العامة العادية صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال. فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني (بعد اسبوع واحد) بتاريخ يوم الخميس 6 مارس 2025م : في نفس الزمان وعن طريق نقس المنصة. وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
13. يلنزم البنك بتضمين إعلان دعوة المساهمين للجمعية العمومية لآلية التسجيل
للحضور عن بعد (اسفيريا).
14. عند بداية الاجنماع يلتزم رئيس الاجتماع ببيان عدد الأسم المشاركة بالاجتماع من خلال الحضور عن بعد عند الإعلان والتي تمثل النصاب القانوني المقرر لانعقاد اي اجتماع عام. كما سيقوم جامع الأصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العامة بالالتزام ببيان عدد الأصوات المشاركة التصويت على كل قرار من القرارات.
15. يلترم البنك بضمان معالجة أي خلل تقني قد يطرأ أثناه الاجتماع بما يضمن
استمرارحضور المساهم وقدرته على المناقشة والتصويت. وكذلك إعادة التصويت على القرار حال تعذر جمع أصوات المساهمين الحاضرين عن بعد لسبب. أوخلل. أوعطل فني. أوتقني لا يعود للمساهم ذاته.
16. علي أي مساهم قبل الاجتماع الإقرار بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن
بعد (اسفيرياً) وعلمه التام بآلية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت.
71. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونيأ بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات والتوثيق.
18. ننصح السادة المساهمين والمشاركين لحضور الاجتماع الإلكثروني من خلال
استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابث. أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على
الخدمات يجودة عالية. مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
19. لآية استفساراث تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني. يرجى قراءة
التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العامة التي ستعد لذلك أو من
خلال وسائل الدعم المتوقرة على البواية الذكية أو زيارة موقع البنك الإلكتروني
